印度发布官方通知：小米48亿元资金可能被没收

感谢东辰网友drcge、软媒新朋友1933769、航空老师、雨雪再图、Hbp、HZQ9584、落落学者、肖战cutcut、Coje_He、深圳靓仔、MissBook、Manx的线索传递！东辰网6月13日报道，据南都湾财经报道，印度负责打击金融犯罪的机构已向中国手机制造商小米科技印度分公司、该公司负责人和三名多家银行（德意志银行、汇丰银行和花旗银行）发出正式通知，称印度指控它们违反《外汇管制法》，向境外非法转移资金。该机构表示，这三家银行之所以收到通知，是因为据称它们允许在没有进行尽职调查和获得必要文件的情况下将海外汇款作为特许权使用费支付。

根据此前披露的信息，印度执法局已冻结小米银行账户中的555.1亿印度卢比（约合人民币48.1亿元）。该通知可能意味着上述冻结资金将被正式没收。

印度调查机构表示，小米的印度分公司将汇款伪装成特许权使用费，违反了印度的外汇法。小米坚称汇款是合法的，并表示将“继续使用一切手段保护其声誉和利益”。

调查人员还指责这三家银行在允许小米进行这些汇款时没有进行必要的尽职调查并获得相关文件。

2022年5月，印度反洗钱执行局指控小米及其印度子公司自2015年以来以“支付版权费”为名向小米集团等3家境外实体汇款，执法部门查封了小米相关账户资产子公司。小米当时告诉法庭，印度调查人员冻结了其在多家银行的资产，这对其在印度的业务产生了“严重不成比例”的影响。小米印度表示，“我们仔细研究了当局的命令，我们认为我们向银行支付的版税和账单是合法和真实的。小米印度支付的这些版税是为了使用我们印度版本的产品。”技术和知识产权的许可。对于小米印度来说，支付此类特许权使用费是合法的商业行为。当然，我们将与政府密切合作，以消除任何误解。”然而，今年4月，印度法院驳回了小米解冻其资产的请求。